lunes. 15.08.2022
FRAUDE

Hacienda desarticula en la Región una organización que defraudó 4 millones en IVA con facturas falsas

Hay cuatro personas detenidas, tres miembros de una familia y un asesor fiscal

La operación se ha saldado con la intervención de 60.000 euros en efectivo y 92 pagarés con un valor nominal superior a los 442.000 euros.

La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal, vinculada al transporte de carreteras, que habría defraudado más de 4 millones en el IVA mediante la emisión de facturas falsas, entre los años 2016 y 2018.

 

Según han informado fuentes de este organismo, hay cuatro personas detenidas, tres miembros de una familia y un asesor fiscal que colaboraba en la defraudación, acusadas de delitos contra la Hacienda Pública, contable y de falsedad documental, y de tenencia ilícita de armas.

 

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2021, cuando el Área de Inspección de la Agencia Tributaria en Murcia detectó una trama de sociedades mercantiles que defraudaba cantidades millonarias simulando operaciones comerciales.

 

Durante el primer semestre del año 2022 se identificaron y localizaron los locales y los centros donde se podría llevar la dirección y gestión de la trama, y se identificaron a las personas presuntamente responsables.

 

Así, el pasado día 21 de junio se realizaron, tras la autorización del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Totana, los registros en domicilios particulares, una asesoría, una habitación de hotel y naves industriales de Mazarrón, Almería y Murcia, donde se intervino documentación y soportes informáticos relativos a las operaciones comerciales y las declaraciones fiscales de la trama, además de una pistola, una escopeta y numerosa munición.

 

La operación se ha saldado con la intervención de 60.000 euros en efectivo y 92 pagarés con un valor nominal superior a los 442.000 euros, han indicado las fuentes, que han señalado que también se han bloqueado los saldos de 150 cuentas bancarias y se han trabado 143 elementos de transporte y 34 inmuebles. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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